証 コード 7『72 成28 ６ ９日
株
主
各
位
東京都文京区水道 目８番６号
代表 締役社長
浦
直
行
第67回定時株主総会招集ご通知
拝啓 素 格別 高配 賜 厚く 礼申しあげます
さ 当社第67回定時株主総会 記 開催いたします で 出席く
さいます う 通知申しあげます
お、当日ご出席願え い場合 、書 面に 議決権を行使するこ ま
すの 、お手数 後記の株主総会参考書類 をご検討く いまし 、同封の 議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示 いた 、 成28年 月23日 木
曜日 午後 時30分ま に到着する うご返送いた たくお願い申しあ ます 敬 具
記
． 日 時 成28 ６ 2『日 金曜日 午前10時 ． 場 所 東京都千代田区飯田橋一 目 番 号
ホテルグランドパ ス 階 ダイヤモンドルーム 。 尾 株主総会会場 案内 参照く さい｡ ． 目的事項
報告事項 1. 第 67 期 成 27 日 成 28 31 日 ま で 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 内 容 び に 会 計 監 査 人及び監査役会 連結計算書類監査結果報告 件 2. 第 67 期 成 27 日 成 28 31 日 ま
で 計算書類 内容報告 件 決議事項
第 号議案 剰余金 処分 件 第 号議案 締役６ 選任 件 第 号議案 監査役 選任 件 第 号議案 役員賞与支給 件 ． 招集にあたっ の決定事項
。1) 議 案 に 対 し 否 表 示 さ い 成 意 思 表 示 さ た も
し 扱います
。2) 代 理 権 統 一 行 使 さ 場 合 に 株 主 総 会 日 前 ま で に 議 決 権 統 一 行 使 行 う 旨 そ 理 書 面 に 当 社 に 通 知く さ い
― 2 ―
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
。 知 せ
◎株主総会参考書類 事業報告 計算書類及び連結計算書類 内容に い 株主総
会 前 日 ま で に 修 正 生 た 場 合 イ ン タ ー ネ ッ ト 当 社 ウ ブ サ イ ト 。し下下た://与与与.下o刷a.券o.一た/ に修正後 事項 掲載させ いた ます
◎本招集 通知に際し 提供すべ 書類 うち､ 連結計算書類 連結注記表 及び
計算書類 個別注記表 に まし 法 及び定款第18条に基 インタ
ーネット 当社ウ ブサイト し下下た://与与与.下o刷a.券o.一た/ に掲載し ます
で 本招集 通知 添付書類に 記載し ませ
本招集 通知 添付書類に記載し ます連結計算書類及び計算書類
会計監査人及び監査役会 会計監査報告及び監査報告 作成に際し 監査 した連
結計算書類及び計算書類 一部であ ます
◎当日 出席 際 手数 封 議決権行使書用紙 会場 付に 提出く
(添付書類
事
業
報
告
。
成27 日
成28 31日まで
)
当 社 グ ル ー 当 社 及 び 当 社 関 係 会 社 当 連 結 会 計 度 連 結 計 算 書 類 作 成 し い た め 前 連 結 会 計 度 比 較 分 析 行 ま せ
1．企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過及びその成果
当 連 結 会 計 度 に 当 社 グ ル ー 巻 く 経 済 環 境 概 観 し ま す 米 国 経 済 期 通 し 緩 や 景 気 回 復 基 調 で 推 移 い た し ま し た 欧 州 経 済
昨 前 半 ま で 回 復 に 向 ま し た 昨 後 半 に 欧 州 金 融 機 関 信 用 リ ス ク 顕 化 す も に 回復 ス ー ド 鈍 く ま す ま た 中 国 め す 新 興 国 経 済 米 国 連 邦 準 備 度 理 事 会 Ｆ Ｒ 出 口 戦 略 に 起 因 す さ 原 油 価 格 落 ド ル 高 影 響 で 一 段 景 気 減 速 す 様 相 見 せ 世 界 経 済 全 体 に 景 気 踊 場 入 す 懸 念 強 ま ま す 一 方 わ 国 に ま し 当 連 結 会 計 度 前 半 ま で 回 復 基 調 で 推 移 し ま し た 昨 始 ま た グ ロ ー バ ル 金 融 場 動 揺 原 油 価 格 再 落 及 び 高 進 展 等 影 響 し 日 銀 イ ス 金 利 入 せ 得 い 状 況 に 至 国 内 景 気 先 行 も
透明感 増し ます
う 経 営 環 境 中 で 当 社 グ ル ー 人 件 費 高 騰 続 く 国 内 外 あ ゆ 製 造 業 に コ ス ト 削 減 た め 省 力 化 ・ 自 動 化 設 備 入 に せ い Ｆ 機 器 や 御 機 器 中 心 に 内 外 タ ル 家 電 や 自 動 車 ・ 車 載 部 品 に関連す 得意先 中心に積極的 販売活動 推進いたしました
結果 売 高 228億81百万 営業利益 12億79百万 経常利益 13 億 79 百 万 親 会 社 株 主 に 帰 属 す 当 期 純 利 益 ８ 億 9』 百 万 ま した
当 連 結 会 計 度 に 扱 商 品 部 門 別 実 績 次 で あ ます
商 品 部 門
成28 期
売 高 構 成 比
御 機 器 7,732百万 33.8％
Ｆ 機 器 10,』60 『6.1
産 業 機 器 『,』87 20.1
― 『 ―
各部門 概要 次 であ ます
眞 御機器Ｂ
御 機 器 空 気 機 器 電 子 ン サ ー 力 ン サ ー 流 体 手 空 機 器 緩 衝 材 等 で 構 成 さ 主 し タ ル 機 器 半 体 ・ 液 晶 製 造 装 置 基 実 装 機 自 動 車 ・ 車 載 部 品 等 製 造 す 得 意 先 へ 販 売 し
ます
当 連 結 会 計 度 に ま し 国 内 製 造 業 に 設 備 投 資 需 要 に 支 え 御 機 器 全 般 需 要 好 調 で あ ま し た わ 半 体 製 造 装 置 等 に 関 連 す 得 意 先 空 気 機 器 や 流 体 手 等 販 売 好 調 で あ た
に 御機器全体 売 高 77億32百万 ました
眞Ｆ 機器Ｂ
Ｆ 機 器 産 業 用 ロ ッ ト 自 動 組 立 機 表 面 実 装 シ ス テ ム ー ー 加 工 機 精 密 塗 装 置 等 で 構 成 さ 主 し タ ル 機 器 自 動 車 ・ 車 載 部 品 Ｏ 機 器 療 機 器 等 製 造 す 得 意 先 へ 販 売 し ま す 当 連 結 会 計 度 に ま し 国 内 及 び 海 外 中 国 タ ル 機 器 や Ｏ 機 器 に 関 す 得 意 先 に 省 力 化 た め 設 備 投 資 需 要 旺 盛 で あ た に Ｆ ロ ッ ト 直 動 シ ス テ ム 販 売 大 幅 に 伸 び ま し た ま た 自 動 車 ・ 車 載 部 品 に 関 連 す 得 意 先 ラ 洗 浄 機 販 売 も 前 期 様 堅 調 で あ た に 加 え ー ー 加 工 機 及 び 精 密 塗 装 置 等 需 要
も堅調であ た に Ｆ 機器全体 売 高 10』億60百万 ま
した 眞産業機器Ｂ
産 業 機 器 電 動 ド ラ イ バ ー ア ル フ ー ム 無 人 搬 車 コ ン ベ ア 重 機 過 フ ル タ ー 環 境 シ ス テ ム 等 で 構 成 さ 主 し タ ル 機 器 自 動 車 ・ 車 載 部 品 療 機 器 精 密 機 器 等 製 造 す 得 意 先 へ 販
売し ます
当 連 結 会 計 度 に ま し 国 内 に 幅 広 い 得 意 先 に 設 備 投 資 需 要 に 支 え 電 動 ド ラ イ バ ー や ク リ ー ン ル ー ム 等 販 売 好 調 で あ ま し た さ に 過 フ ル タ ー 販 売 も 前 期 に 比 し 割 ア ッ 大 く 売 に 献 し た に 産 業 機 器 全 体 売 高 『』 億 87 百 万 ました
(2) 設備投資の状況
特に記載すべ 事項 あ ませ (3) 資金調達の状況
特に記載すべ 事項 あ ませ
(4) 事業の譲渡、吸収分割又 新設分割の状況
該当事項 あ ませ
(6) 吸 収 合 併 又 吸 収 分 割 に る 他 の 法 人 等 の 事 業 に 関 す る 権 利 義 務 の 承 の
状況
該当事項 あ ませ
(7) 他 の 会 社 の 株 式 そ の 他 の 持 分 又 新 株 予 約 権 等 の 得 又 処 分 に 関 す る 事
項
該当事項 あ ませ (8) 対処す 課
当 社 グ ル ー 巻 く 経 営 環 境 国 内 に ま し 政 府 経 済 政 策 等 に 緩 や 景 気 回 復 基 調 た ま す 国 外 に ま し 米 国 経 済 回 復 基 調 維 持 し い も 世 界 景 気 牽 引 役 で あ た 中 国 経 済 減 速 懸 念 顕 著 化 や 原 油 価 格 落 に 産 油 国 経 済 振 世
界経済全体 し 安定 状況 続い ます
う 状 況 も 当 社 グ ル ー 重 要 需 要 先 で あ 家 電 業 界 や 自 動 車 ・ 車 載 部 品 業 界 等 で 安 に 生 産 国 内 回 帰 一 部 製 造 業 に
も 依 然 し 海 外 へ 生 産 シ フ ト に 生 産 設 備 現 地 調 遉 化
続し 国内外 問わ 業他社 競 激化し ます
当 社 グ ル ー い た し ま し 創 業 来 た 信 用 第 一 主 義 モ ッ ト ー に 国 内 外 引 先 に 質 高い 商 品 サ ー ス 提 供 す た め に
あ ゆ 経営資源 投入し 組 でまい ます
競 合 他 社 差 別 化 さ た 質 高 い サ ー ス 持 続 的 提 供 に 向 対
処すべ 課 であ ます
1. 販売力 強化・ 大
新た 成長分野 販路開拓 ー テ ング力 強化
次世代に 献す 有望商品 発掘 場 ー 変化へ 対応
海外戦略 強化 製造業に 国内空洞化へ 対応
IS４1『001及びIS４9001 続 環境及び品質管理問 へ 適応 経済 グローバル化に対応で 人材 育成・教育
感性豊 人材 確保 2. 経営体質 強化
コン ライアンス教育 ガバ ンス経営強化へ 対応
基 販 売 シ ス テ ム 続 的 更 新 経 営 効 率 化 内 部 統 強 化 へ 対 応
コ ー ー ト ガ バ ン ス ・ コ ー ド へ 続 的 対 応 企 業 価 値 向 に 向 た 続的対応
国際会計基準 入に対す 体 構築
― 6 ― (9) 財産及び損益の状況
企業集団 産及び損益 状況 期 別
区 分
第 6『 期 。 成2』 期)
第 6』 期 。 成26 期)
第 66 期 。 成27 期)
第67期 当期 。 成28 期)
売 高。百万 ) － － － 22,881
経常利益。百万 ) － － － 1,379
親会社株主に帰属 す 当 期 純 利 益
。百万 ) － － － 89』
株当た 当期純利益。 ) － － － 207.79
総 資 産。百万 ) － － － 21,』37
純 資 産。百万 ) － － － 1『,』』7
。注) 1. 当 連 結 会 計 度 連 結 計 算 書 類 作 成 し い た め 第 66期 成 27
期 前に い 記載し ませ
2. 株 当 た 当 期 純 利 益 株 主 資 本 に い 自 己 株 式 し 計 さ い 信 に 残 存 す 自 己 株 式 期 中 均 発 行 済 株 式 総 数 計 算 に い 除 す 自
己株式に含め 算出し ます
3. 記載金額 株当た 当期純利益 除く｡ 百万 未満 捨 表示し
ます
当社 産及び損益 状況
期 別 区 分
第 6『 期 。 成2』 期)
第 6』 期 。 成26 期)
第 66 期 。 成27 期)
第67期 当期 。 成28 期)
売 高。百万 ) 18,1』1 16,333 19,007 21,2『2
経常利益。百万 ) 1,00『 717 1,0『0 1,333
当期純利益。百万 ) 』8』 『29 66『 869
株当た 当期純利益。 ) 123.22 90.39 1『8.17 201.71
総 資 産。百万 ) 18,』31 19,1』9 19,606 21,173
純 資 産。百万 ) 13,697 13,968 13,866 1『,369
。注) 1. 株 当 た 当 期 純 利 益 株 主 資 本 に い 自 己 株 式 し 計 さ い 信 に 残 存 す 自 己 株 式 期 中 均 発 行 済 株 式 総 数 計 算 に い 除 す 自
己株式に含め 算出し ます
2. 記載金額 株当た 当期純利益 除く｡ 百万 未満 捨 表示し
ます
(10) 主要 事業内容 成28 31日現
御 機 器 産 業 用 ロ ッ ト 計 測 計装 機 器 コ ン ュ ー タ ー 電 子 機 器 搬 機 器 建 設 ・ 管 工 機 器 フ ス ー 環 境 整 備 機 器 機 械 工 具 工 作機械 理化学機器 化学工業薬品類等 販売 び輸出入
記に関す 生産設備効率化 ため コンサルタント
機械工具器具 そ 部品類 加工販売 び輸出入
(11) 重要 親会社及び子会社の状況
親会社に関す 事項
当社 親会社 有し ませ
重要 子会社 状況
会社 資本金 当社 議決権比率 主要 事業内容
鳥羽 海 貿易有限公 1『百万元 100％ 中国に 機械工具器具等 販売
(12) 主要 営業所等 成28 31日現 当 社
称 所 地
本 社 東京都文京区水道 目８番６号
特 機 シ ス テ ム 部 東京都文京区 海 外 事 業 グ ル ー 東京都文京区
青 森 営 業 所 青森県弘前
営 業 所 宮城県 若林区
都 宮 営 業所 栃木県 都宮
前 橋 営 業 所 群馬県前橋
熊 谷 営 業 所 埼玉県熊谷
越 営 業 所 埼玉県 越
東 京 営 業 所 東京都大田区
東 京 南 営 業所 東京都大田区
茨 城 営 業 所 茨城県牛久
千 葉 営 業 所 千葉県千葉 中央区
王 子 営 業所 東京都 王子
厚 木 営 業 所 神奈 県厚木
府 営 業 所 山梨県 斐
松 本 営 業 所 長野県松本
静 岡 営 業 所 静岡県静岡 清水区
営 業所 愛知県 東区
滋 営 業 所 滋 県 山
大 阪 営 業 所 大阪府大阪 西区
兵 庫 営 業 所 兵庫県明石
広 島 営 業 所 広島県広島 西区
福 岡 営 業 所 福岡県大野城
大 分 営 業 所 大分県別府
子会社
称 所 地
― 8 ― (13) 従業員の状況 成28 31日現
企業集団 従業員 状況
従 業 員 数 前連結会計 度 比増減
223 －
。注) 1. 従業員数 就業員数であ ます
2. 当 連 結 会 計 度 連 結 計 算 書 類 作 成 し ま す で 前 連 結 会 計 度
比増減 記載し ませ
当社 従業員 状況
区 分 従業 員数
前事業 度 比増減 △印減
均 齢 均勤続 数
男 性 132 △1 『0.7
才
1』.7
女 性 6』 6 30.7 8.0
合計また 均 197 』 37.『 13.1
。注) 従業員数に 他社へ 出向者及び嘱 社員 含 で ませ
(14) その他企業集団の現況に関する重要 事項
該当事項 あ ませ
2．会社の株式に関する事項
成28 31日現 (1) 発行可能株式総数20,000,000株
(2) 発行済株式の総数
』,000,000株 自己株式666,998株 含 ｡
(3) 株主数
(4) 大株主 上位10名
株 主 持 株 数 持 株 比 率
鳥 羽 重 良 367,700 株 8.『9％
鳥 羽 聰 子 281,000 6.『9
株 式 会 社 ほ 銀 行 21』,』00 『.97
鳥 羽 洋 行 引 先 持 株 会 188,200 『.3『
I （ H I 違 ４ T R 判 S T ５ T 道 . １ T ） . 。いち トラスト・ ーテ ーイ－・リ テッド)
1』0,000 3.『6
鳥 羽 洋 行 社 員 持 株 会 1『0,200 3.2『
尾 日 向 宏 136,700 3.1』
Ｍ 株 式 会 社 13』,000 3.12
B ３ Y ２ S A / ３ 別 達 ４ R B ３ Y ２ 達 ４ R B ３ Y 違 （ ２ （ １ I 道 ３ T A （ （ ４ 判 ３ T S ２ １ S （ B R ）
123,800 2.86
藤 森 立 子 123,000 2.8『
。注 ) 持 株 比率 自己 株 式 666,998株 除し 計算 し ます 自己 株 式 。666,998株 に 従業員向 株式交付信 に信 し あ 自己株式 22,000株
含 で ませ
(5) その他株式に関する重要 事項
従業員等に信 通 自社 株式 交付す 引
当 社 成 28 12 日 開 催 締 役 会 に い 従 業 員 イ ン ン テ
ブ・ ラン 従業員向 株式交付信 ｣ ､ 本 度 いいます｡
入 決議いたしました 引 概要
本 度 当社 拠出す 金銭 原資 し 信 ､ 本信
いいます｡ 設定し 信 通 当社株式 得 行い 当社 定め
株 式 交 付 規 程 に 従 い 一 定 要 件 満 た し 退 職 す 当 社 従 業 員 に 対 し そ 役 職 等 に 応 付 与 さ イ ン ト に 基 本 信 通
当社株式 無償で交付す 度 ます
本 度 入 に 従 業 員 帰 属 意 識 企 業 経 営 へ 参 画 意識 醸 成 し 従 業 員 長 期 的 業 績 向 や 株 価 昇 及 び 長 期 勤 続 に 対 す 意 欲
高 図 も に 中 長 期 的 企 業 価 値 向 に 資 す 目 的
し ます
信 に残存す 自社 株式
信 に 残 存 す 当 社 株 式 信 に 帳 簿 価 額 付 随 費 用 金 額
除く｡ に 純資産 部に自己株式 し 計 し ます 当連
結 会 計 度 に 信 に 残 存 す 当 社 自 己 株 式 帳 簿 価 額 『』,188 千 であ 株式数 22,000株であ ます
― 10 ―
4．会社役員に関する事項
(1) 締役及び監査役の氏名等 成28 31日現
地 位 氏 担当及び重要 兼職 状況
代 表 締 役 社 長 浦 直 行 鳥羽 海 貿易有限公 董事長
常 務 締 役 遠 藤 稔 海外営業担当部長
鳥羽 海 貿易有限公 総経理
常 務 締 役 鳥 羽 重 良 営業本部長
締 役 松 永 健 一 管理本部長
締 役 園 家 秀 西日本ブロック長
締 役 尾 関 一郎
常 勤 監 査 役 大 島 伸 雄
監 査 役 廣 瀬 勝 一
監 査 役 森 眞 一 泉州電業株式会社社外監査役
監 査 役 﨑 信
。注) 1. 締 役 尾 関 一 郎 氏 会 社 法 第 条 第 1』 号 に 定 め 社 外 締 役 で あ ま す 当 社 氏 株 式 会 社 東 京 証 引 所 定 め に 基 く 独 立 役 員 し 指
定し 引所に届 出 ます
2. 監 査 役 廣 瀬 勝 一 森 眞 一 及 び 﨑 信 氏 会 社 法 第 条 第 16 号 に 定 め 社
外監査役であ ます
3. 監 査 役 廣 瀬 勝 一 氏 弁 護 士 し 企 業 法 務 に 精 通 し 法 並 び に 企 業 コ ン ラ イ ア ン ス 及 び ガ バ ン ス に 関 す 相 当 程 度 知 見 有 し ま す 『. 監 査 役 森 眞 一 氏 金 融 機 関 に 長 経 験 あ 務 及 び 会 計 に 関 す
相当程度 知見 有し ます
』. 監 査 役 﨑 信 氏 公 認 会 計 士 並 び に 税 理 士 資 格 有 し 会 計 及 び 税
務に関す 相当程度 知見 有し ます
6. 締 役 担 当 及 び 重 要 兼 職 に ま し 成 28 日 も 浦 直 行 氏 鳥 羽 海 貿 易 有 限 公 董 事 長 退 任 し 遠 藤 稔 氏 営 業 本 部 長 兼 鳥 羽 海 貿 易 有 限 公 董 事 長 に 鳥 羽 重 良 氏 営 業 本 部 管 掌 に ま し た
(2) 締役及び監査役の報酬等の額
区 分 支 給 人 員 報 酬 等 額
締 役
うち社外 締役
６ 102,837千
。2,『00千 )
監 査 役
うち社外監査役
16,980千 7,200千 )
合 計 10 119,817千
。注) 1. 締役 支給額に 使用人兼務役員 使用人分給与 含ま ませ
2. 締 役 支 給 額 に 成 28 ６ 2『 日 開 催 第 67 回 定 時 株 主 総 会 に い 決
議予定 役員賞与33百万 含 で ます
3. 締 役 報 酬 限 度 額 成 16 ６ 17 日 開 催 第 』』 回 定 時 株 主 総 会 に い
額 億８千万 内 た し 使用人分給与 含ま い｡ 決議いた い
ます
『. 監 査 役 報 酬 限 度 額 成 16 ６ 17 日 開 催 第 』』 回 定 時 株 主 総 会 に い
5．社外役員に関する事項
(1) 重要 兼職先 ある他の法人等 当社 の関係
社外監査役森眞一氏
記 役職 兼務し ます
泉州電業株式会社社外監査役
当社 泉州電業株式会社 間に重要 引関係 あ ませ
(2) 当事業年度における主 活動状況等
区 分 氏 出 席 状 況 及 び 発 言 状 況
締役
尾
関
一 郎
当期開催 締役会13回 全 に出席し 主に出身分
野であ 銀行業務 通 た知識・見地
発言 適宜行 ます
監査役
廣
瀬
勝
一
当期開催 締役会13回全 に出席し また当期開催
監査役会13回 全 に出席し 主に弁護士 し
専門的見地 必要に応 当社 経営 有用
指摘・意見 述べ ます
監査役
森
眞
一
当期開催 締役会13回 全 に出席し また当期開
催 監査役会13回 全 に出席し 主に出身分野であ
銀行業務 通 た知識・見地 適宜発言
行 ます
監査役
﨑
信
当期開催 締役会13回 全 に出席し また当期開
催 監査役会13回 全 に出席し 主に公認会計士
し た豊富 経験・見地 適宜発言 行
ます
(3) 責任限定契約の内容の概要
当社 社外 締役及び社外監査役 会社法第『27条第 項 規定に基
法第『23条第 項 損害賠償責任 限定す 契約 締結し ます 当該
契 約 に 基 く 損 害 賠 償 責 任 限 度 額 社 外 締 役 金 百 万 ま た 法 定 め 最 責 任 限 度 額 い 高 い 額 社 外 監 査 役 金 百 万 ま た
― 12 ―
6．会計監査人の状況
(1) 会計監査人の名称
有限責任 あ さ監査法人
(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
公 認 会 計 士 法 第 条 第 項 業 務 監 査 証 明 業 務 対価 し 当社 支払うべ 報酬等 額
20,』00千 公 認 会 計 士 法 第 条 第 項 業 務 外 業 務 対 価
し 当社 支払うべ 報酬等 額
－
及び 合計額 20,』00千
。注) 1. 当社 会計監査人 間 監査契約に い 会社法に基 く監査
金融商品 引法に基 く監査 監査報酬等 額 明確に区分し 実
質的にも区分で ませ で 当事業 度に係 報酬等 額に 合
計額 記載し ます
2. 監査役会 日本監査役協会 公表す 会計監査人 連携に関す 実務
指針 踏まえ 過 度 監査計画に 監査項目別監査時間 実績及び
報酬額 推移並びに会計監査人 職務遂行状況 確認し 当事業 度 監査
計画及び報酬額 妥当性 検討した結果 会計監査人 報酬等に い 会社
法第399条第 項 意 行 ます
(3) 会計監査人の解任また 不再任の決定の方針
監 査 役 会 会 計 監 査 人 職 務 執 行 に 支 あ 場 合 等 そ 必 要 あ 断 し た 場 合 に 株 主 総 会 に 提 出 す 会 計 監 査 人 解 任 ま た 再 任 に 関す 議案 内容 決定いたします
また 監査役会 会計監査人 会社法第3『0条第 項各号 い に該
当 す 認 め 場 合 に 監 査 役 全 員 意 に 基 監 査 役 会 会 計 監 査 人 解 任 い た し ま す 場 合 監 査 役 会 選 定 し た 監 査 役 解 任 後 最 初 に 招 集 さ 株 主 総 会 に い 会 計 監 査 人 解 任 し た 旨 解 任 理 報 告いたします
(4) 責任限定契約の内容の概要
該当事項 あ ませ
(5) 会計監査人の業務の停 に関する事項
該当事項 あ ませ
(6) 会計監査人の辞任また 解任に関する事項
7．業務の適
を確保するための体制
当 社 グ ル ー 会 社 法 第 362条 第 項 第 ６ 号 並 び に 会 社 法 施 行 規 則 第 100 条
第 項及び第 項に定め 体 内部統 システム 整備に関す 基本方針
に い 成27 18日開催 締役会に い 内容 一部改定 決議し
そ 概要 次 です
(1) 締 役及 び 使用 人 の職 務 の執 行 法 令 及び 定 款に 適 合す る こ を確保する
ための体制
企 業 行 動 規 範 社 是 及 び 社 内 諸 規 程 当 社 及 び 当 社 グ ル ー 企 業 活 動 規 範 し 締 役 及 び 使 用 人 に 対 し 定 期 的 ・ 恒 常 的 研 修 活 動 実 施 す
も に 職 位 通 適 正 業 務 執 行 監 督 行 い 法 社 内 諸 規 程及び社会倫理に則 た企業活動 す
締 役 会 法 定 款 株 主 総 会 決 議 及 び 締 役 会 規 程 等 に 則 当 社 及 び 当 社 グ ル ー 経 営 重 要 事 項 に い 決 定 及 び 承 認 行 う
も に 各 締 役 そ 担 当 す 当 社 及 び 当 社 グ ル ー 業 務 執 行 状 況 に 関 し 締 役 会 に 報 告 行 う に 締 役 職 務 執 行 相 互 に 監 督 し 当 社 グ ル ー 締 役 及 び 使 用 人 職 務 執 行 監 督 す 体 構築す
当 社 及 び 当 社 グ ル ー コ ン ラ イ ア ン ス 活 動 基 準 コ ン ラ イ ア ン ス 規 程 定 し 当 社 及 び 当 社 グ ル ー 締 役 及 び 使 用 人 に 対 す コ ン ラ イ ア ン ス 徹 底 図 当 社 及 び 当 社 グ ル ー コ ン ラ イ ア ン ス 体 し 社 長 常 勤 締 役 中 法 遵 統 括 責 任 者 任 命 す 法 遵 統 括 責 任 者 コ ン ラ イ ア ン ス 委 員 会 委 員 長 各 委 員 も に コ ン ラ イ ア ン ス 重 要 事 項 審 議 す も に 審 議 結 果 社 長 に 報 告 す ま た コ ン ラ イ ア ン ス 委 員 会 各 委 員 当 社 及 び 当 社 グ ル ー コ ン ラ イ ア ン ス 推 進 に 係 課 及 び 対 応 策 協 議 ・ 承 認 す
体 構築す
当 社 及 び 当 社 グ ル ー 締 役 及 び 使 用 人 職 務 執 行 法 定 款 及 び 社 内 諸 規 程 遵 し 行 わ い 監 査 す た め 社 長 直 轄 組 織 し 内 部 監 査 室 設 置 し 遵 状 況 定 期 的 に 監 査 し 社 長 及 び 監 査 役 に
報告す 体 構築す
締 役 及 び 使 用 人 連 絡 ・ 相 談 外 部 弁 護 士 含 複 数 相 談 窓 口 設 置 し 当 社 及 び 当 社 グ ル ー 締 役 及 び 使 用 人 企 業 行 動 規 範 に 逸 脱 す 行 為 法 及 び 社 内 諸 規 程 に 違 反 す 行 為 知 ま た そ リ ス ク 感 た 場 合 通 報 す 体 で 問 期 発 見 ・ 解 決 図 体 も に 公 益 通 報 者 保 護 規 程 に 則 当 該 通 報
― 1『 ―
(2) 締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
締役 職務 執行に係 文書 電磁的記録 含 ｡ に い 文書
管 理 規 程 及 び 文 書 扱 ュ ア ル に 基 保 存 媒 体 に 応 適 正 に 保 存 管 理 す も し 締 役 及 び 監 査 役 文 書 等 常 時 閲 覧 で
体 構築す
電 磁 的 方 法 で 記 録 ・ 保 存 さ た 文 書 等 に い 情 報 管 理 規 程 に 基 管 理 責 任 者 明 確 に し 管 理 徹 底 す も に 社 外 正 ア ク
ス防 措置 講 体 構築す
締 役 職 務 執 行 に 係 情 報 保 存 ・ 管 理 状 況 に 関 し 監 査 役 監
査 体 構築す
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当 社 及 び 当 社 グ ル ー リ ス ク 管 理 体 基 礎 リ ス ク 管 理 規 程 設 リ ス ク 管 理 規 程 に 基 管 理 委 員 会 設 置 し 想 定 さ 当 社 及 び 当 社 グ ル ー リ ス ク 可 能 限 把 握 認 識 及 び 分 析 し そ に 対 す 未 然 防 ま た 発 生 し た リ ス ク 損 害 最 限 に 食 い め 体
講 ま た 職 務 権 限 規 程 情 報 管 理 規 程 営 業 債 権 管 理 規 程 安 全 保 輸 出 管 理 規 程 及 び 災 害 緊 急 時 ュ ア ル 等 に い 常 時 に 想 定 さ
リ ス ク に 対 応 す 規 程 網 羅 し 締 役 及 び 使 用 人 に 徹 底 す 体 構築す
リ ス ク 未 然 に 防 す た め に 社 長 直 轄 組 織 で あ 内 部 監 査 室 常 に 当 社 及 び 当 社 グ ル ー 各 部 署 監 査 行 い リ ス ク 期 発 見
期解決 行う体 構築す
当 社 及 び 当 社 グ ル ー に 測 事 態 ま た 重 大 経 営 リ ス ク 発 生 し た 場 合 社 長 筆 頭 す 対 策 本 部 設 置 し 迅 速 適 正 対 応 行
い 損失 最 限に防 ため 体 構築す
(4) 締役の職務の執行 効率的に行わ るこ を確保するための体制
締 役 会 原 則 毎 開 催 す ほ 必 要 に 応 適 宜 臨 時 に 開 催 し 当 社 及 び 当 社 グ ル ー 経 営 に 関 す 重 要 事 項 審 議 ・ 決 定 行 う 体 構築す
業 務 執 行 す 締 役 当 社 及 び 当 社 グ ル ー 経 営 計 画 遉 成 す た め 担 当 職 務 具 体 的 方 針 目 標 及 び 実 行 計 画 策 定 し 計 画 に 基 く 業 務 執 行 状 況 定 期 的 適 宜 に 締 役 会 に 報 告 す も に 計 画 に 対 す 進 捗 状 況 及 び 対 策 纏 め 締 役 会 に 報 告 す 体 構 築 す
締 役 会 決 定 に 基 く 業 務 執 行 に い 組 織 規 程 業 務 分 掌 規 程 及 び 職 務 権 限 規 程 に い そ 業 務 役 割 責 任 及 び 責 任 者 等 に い 細 に 定 め あ 当 該 規 程 に 基 く 効 率 的 運 営 及 び 責 任 体 確 立 す 締 役 職 務 執 行 に い 組 織 規 程 業 務 分 掌 規 程 及 び 職 務 権 限 規 程 に い 定 め た そ 責 任 者 及 び そ 責 任 執
内 部 監 査 室 各 業 務 社 内 諸 規 程 に 照 し 正 し く 処 理 さ 効 率 的 に 実 行 さ い 監 査 定 期 的 に 実 行 し そ 結 果 社 長 に 報 告 す 体 構 築 す 社 長 当 該 報 告 で 重 要 事 項 に い 締 役 会 に 報 告 す
(5) 財務報告の信頼性を確保するための体制
当 社 及 び 当 社 グ ル ー 務 報 告 信 頼 性 ・ 適 正 性 確 保 す た め 務 報 告 に 係 内 部 統 有 効 に 行 わ 体 構 築 ・ 維 持 ・ 向 図 監 査 役 及 び 内 部 監 査 室 務 報 告 そ 内 部 統 整 備 ・ 運 用 状 況 監 視 ・ 検
証し 必要に応 そ 改善策 締役会に報告す 体 構築す
(6) 当 社 及び 子 会社 成 る 企業 集 団に お ける 業 務の 適 を 確 保す るための体
制
関 係 会 社 管 理 規 程 定 め 当 該 規 程 に 基 当 社 グ ル ー 業 務 適 正
確保す 体 構築す
コ ン ラ イ ア ン ス 委 員 会 当 社 グ ル ー 全 体 コ ン ラ イ ア ン ス リ ス ク
管理・統括す 体 構築す
監 査 役 及 び 内 部 監 査 室 当 社 グ ル ー 監 査 実 施 し 当 社 グ ル ー
業務 適正 確保す 体 構築す
金 融 商 品 引 法 に 基 当 社 グ ル ー 務 報 告 に 係 信 頼 性 確 保 す た め そ 規 模 等 踏 ま え 必 要 適 内 部 統 整 備 ・ 運 用 す
体 構築す
(7) 子会社の 締役等の職務の執行に係る事項の当社 の報告に関する体制
当 社 定 め 関 係 会 社 管 理 規 程 に い 子 会 社 営 業 成 績 務 状 況 そ 他 重 要 情 報 に い 当 社 へ 定 期 的 報 告 義 務 体 構 築 す
(8) 監 査 役 そ の職 務 を補 助 す 使用 人 を置 く こ を 求め た 場合 における当
該 使 用 人 に 関 す る 事 項 並 び に 当 該 使 用 人 の 締 役 の 独 立 性 及 び 当 該 使
用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監 査 役 会 そ 職 務 補 助 す べ 使 用 人 置 く 求 め た 場 合 当 社 及 び 当 社 グ ル ー 使 用 人 補 助 者 任 命 す し 当 該 使 用 人 配 置 具 体 的 内 容 組 織 人 数 そ 他 に い 監 査 役 会 協 議
し 意 得たうえで社長 決定す
当 該 使 用 人 人 事 人 事 異 動 考 課 等 に 関 し 監 査 役 会 意 見 に
基 い 行い 当該使用人 締役 独立性 確保す 体 す
当 該 使 用 人 他 部 署 使 用 人 兼 務 せ 専 監 査 役 指 揮 命 に 従
わ い
当 該 使 用 人 監 査 役 指 揮 命 に 従 わ い 場 合 に 監 査 役 会 意 見 に
― 16 ―
(9) 締 役 及 び 使 用 人 監 査 役 に 報 告 を す る た め の 体 制 、 そ の 他 の 監 査 役 の
報 告 に 関 す る 体 制 並 び に 子 会 社 の 締 役 ・ 監 査 役 等 及 び 使 用 人 ま た こ
の者 報告を けた者 監査役に報告するための体制
当 社 及 び 当 社 グ ル ー 締 役 及 び 使 用 人 監 査 役 監 査 に 対 す 理 解 深 め 監 査 役 業 務 執 行 状 況 報 告 情 報 提 供 資 料 提 出 要 請
等に対し 速や に応 環境 恒常的に整備す 体 構築す
当 社 及 び 当 社 グ ル ー 締 役 及 び 使 用 人 監 査 役 に 対 し 法 定 事 項 も 当 社 及 び 当 社 グ ル ー に 関 し 重 大 影 響 及 す 恐 あ 事 項 内 部 監 査 実 施 状 況 コ ン ラ イ ア ン ス 委 員 会 及 び リ ス ク 管 理 委 員 会 活 動 状 況 内 部 統 シ ス テ ム 構 築 に 関 す 部 門 活 動 状 況 及 び 内 部 通 報 状 況 等 リ ス ク 管 理 に 関 す 重 要 事 項 報 告 す 監 査 役 に
報告すべ 事項 報告 た者も 様 す 体 構築す
常 勤 監 査 役 締 役 会 ほ 社 内 業 務 執 行 報 告 及 び 意 思 決 定 等
重要 会議に出席す 体 構築す
(10) 監査役 報告をした者 当該報告をしたこ を理由 し 不利 扱いを
け いこ を確保するための体制
。9) 又 報告 行 た当社及び当社グルー 締役及び使用人に対
し 当 該 報 告 し た 理 し 利 扱 い 行 う 禁 し そ
旨 当 社 及 び 当 社 グ ル ー 締 役 及 び 使 用 人 に 周 知 徹 底 す 体 構 築 す
(11) 監査役の職務の執行につい 生 る費用の前払いまた 償還の手 その
他の当該職務の執行につい 生 る費用また 債務の処理に係る方針に関
する事項
当社 監査役 そ 職務 執行に い 当社に対し 会社法第388条に
基 く 費 用 前 払 い 等 請 求 し た 当 該 請 求 に 係 費 用 ま た 債 務 当 該 監 査 役 職 務 執 行 に 必 要 で い 証 明 さ た 場 合 除 速 や に
当該費用また 債務 処理す 体 構築す
(12) その他監査役の監査 実効的に行わ るこ を確保するための体制
監 査 役 会 計 監 査 人 及 び 内 部 監 査 室 密 接 情 報 交 換 及 び 連 携 図
もに 自 も適宜監査 実施す 体 構築す
監 査 役 社 長 定 期 的 会 議 設 相 互 認 識 深 め 体 構 築 す
監 査 役 そ 必 要 性 認 め た 場 合 監 査 実 施 に あ た 顧 問 弁 護 士
(13) 社会的勢力の排除に向けた基本的 考え方
民 社 会 秩 序 や 企 業 健 全 活 動 に 影 響 与 え 反 社 会 的 勢 力 に 対 し 一 関 係 持 た 反 社 会 的 勢 力 当 要 求 及 び 妨 害 行 為 に 対 し 警 察 弁 護 士 等 関 連 機 関 緊 密 に 連 携 し 毅 然 し た 態 度 で 組 織 的 に 対応す
8．業務の適
を確保するための体制の運用状況の概要
当 社 当社及び当社グルー で 安定的に事業 続 確保し いく
目的に コン ライアンス 推進 リスク ネ ント 強化に 組
で ます め 業務 適 正 確保す ため 体 に関しまし
当期に 運用状況 概要 であ ます
(1) コンプ イアンス体制
当 社 及 び 当 社 グ ル ー 使 用 人 に 対 し 法 違 反 ・ 当 行 為 等 期 発 見 及 び 未 然 に 防 す た め 組 織 し コ ン ラ イ ア ン ス 委 員 会 設 置 し 定 期 的 並 び に 適 宜 委 員 会 開 催 し ま す ま た 公 益 通 報 者 保 護 規 程 に 基 問 未 然 防 期 発 見 図 た め 内 部 通 報 窓 口 顧
問弁護士 設置し 適 措置 備え ます
社 内 に コ ン ラ イ ア ン ス 教 育 に 関 す 教 本 コ ン ラ イ ア ン ス ・ ブ ッ ク 作 成 し 締 役 及 び 使 用 人 に 対 す 教 育 ・ 啓 蒙 活
動 実施し ます
(2) ス 管理体制
当 社 及 び 当 社 グ ル ー リ ス ク 管 理 体 基 礎 リ ス ク 管 理 規 程 に 基 経 営 に 重 大 損 失 利 益 等 最 限 に く い め た め リ ス ク 把 握 ・ 評 価 ・ 対 応 続 的 に 行 ま す ま た 経 営 に 与 え 影 響 度 高 い 思 わ リ ス ク に 関 し ま し 当 社 グ ル ー 締 役 ン バ ー
にい た会議 開催し リスクに関す 共有及び対応 図 ます
さ に 内 部 監 査 室 内 部 監 査 規 程 に 基 組 織 内 部 監 査 実 施 し
リスク状況 把握・監視 行い 社長に報告 行 ます
(3) 締役の職務執行監督体制
― 18 ― (4) 内部監査体制
内 部 監 査 室 内 部 監 査 間 計 画 に 基 当 社 及 び 当 社 グ ル ー 内 部 監 査 実 施 し 各 組 織 検 証 し 内 部 監 査 報 告 書 纏 め 社 長 に 対 し 報 告 行
ます
(5) プの管理体制
子 会 社 経 営 管 理 に ま し 社 長 筆 頭 に し た 経 営 管 理 体 整 備 統 括 実 施 し ま す 社 内 で 関 係 会 社 管 理 規 程 及 び 海 外 子 会 社 管 理 規 程 定 め 子 会 社 事 前 承 認 及 び 報 告 体 整 え ま す ま た 子 会 社 務 状 況 及 び そ 他 経 営 状 況 に ま し 書 面 又
口 頭 に 次 報 告 当 社 締 役 会へ 適 宜 報 告 行 ま す
9．会社の支配に関する方針
該当事項 あ ませ
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
連
結
貸
借
対
照
表
成28 31日現
単位：千 。未満 捨 )
資 産 部 債 部
科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産
現金及び預金
手 形 及 び 売 掛 金
電子記録債権
商 品
繰延税金資産
そ 他
倒 引 当 金
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
工 具 器 具 及 び 備 品
土 地
そ 他
無 形 固 定 資 産
投資その他の資産
投資有価証
長 期 預 金
差 入 保 証 金
そ 他
17,395,527 7,6』3,『33 8,1『』,0』3 1,391,『01 82,063 66,220 61,7『0 △『,38『 4,142,437 1,924,203 』2』,67『 1』,『20 1,379,100 『,008 74,317 2,143,916 1,228,061 』00,000 299,20』 116,6『9
流 動 負 債
支払手形及び買掛金 未払法人税等 未払消費税等 賞 与 引 当 金 役 員 賞 与 引 当 金
そ 他
固 定 負 債
繰延税金 債 役員退職慰労引当金
そ 他
6,730,039 』,998,『『0 298,367 131,801 12』,000 33,000 1『3,『29 250,591 217,63『 1』,12』 17,832 負 債 合 計 6,980,631
純 資 産 部
株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰 余 金
利 益 剰 余 金
自 己 株 式
その他の包括利益累計額
そ 他有価証 評価差額金 為 替 換 算 調 整 定
14,118,818 1,148,000 1,097,245 13,125,566 △1,251,992 438,514 326,6『1 111,873 純 資 産 合 計 14,557,333
― 20 ―
連
結
損
益
計
算
書
。
成27 日
成28 31日まで
)
単位：千 。未満 捨 )
科 目 金 額
売 上 高 22,881,077
売 上 原 価 19,429,453
売 上 総 利 益 3,451,624
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,171,795
営 業 利 益 1,279,828
営 業 外 収 益
利 息 及 び 配 当 金 『9,877
入 割 引 』8,30』
そ 他 10,986 119,169
営 業 外 費 用
売 割 引 2,812
為 替 差 損 1』,』『』
そ 他 1,067 19,『2『
経 常 利 益 1,379,572
特 別 利 益
投 資 有 価 証 売 却 益 789 789
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,380,362
法人 税 住民税 及び 事業 税 『89,100
法 人 税 等 調 整 額 △『,『99 『8『,600
当 期 純 利 益 895,762
連結株主資本等変動計算書
。
成27 日
成28 31日まで
)
単位：千 。未満 捨 )
項目
株 主 資 本
資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 成27 日残高 1,1『8,000 1,091,862 12,『88,『6『 △1,2『6,609 13,『81,716 連結会計 度中 変動額
剰 余 金 配 当 △2』8,660 △2』8,660 親会社株主に帰属す
当 期 純 利 益
89』,762 89』,762 自己株式 得 △『』,188 △『』,188 自己株式 処分 』,383 39,80『 『』,188 株 主 資 本 外 項 目 連 結
会計 度中 変動額 純額
連結会計 度中 変動額合計 ― 』,383 637,102 △』,383 637,102 成28 31日残高 1,1『8,000 1,097,2『』 13,12』,』66 △1,2』1,992 1『,118,818
項目
そ 他 包 括 利 益 計 額
純資産合計 そ 他 有 価 証
評 価 差 額 金
為 替 換 算 調 整 定
そ 他 包括 利 益 計 額 合 計
成27 日残高 『3』,2』6 130,613 』6』,869 1『,0『7,』86 連結会計 度中 変動額
剰 余 金 配 当 △2』8,660 親会社株主に帰属す
当 期 純 利 益
89』,762 自己株式 得 △『』,188 自己株式 処分 『』,188 株 主 資 本 外 項 目 連 結
会計 度中 変動額 純額
― 22 ―
貸
借
対
照
表
成28 31日現
単位：千 。未満 捨 )
資 産 部 債 部
科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産
現金及び預金 手 形
電子記録債権
売 掛 金
商 品
前 払 費 用
繰延税金資産
そ 他
倒 引 当 金 固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
工具 器具及び備品
土 地
無 形 固 定 資 産
ソフトウエア 電 話 加 入 権
そ 他
投資その他の資産
投資有価証 関 係 会 社 出 資 金
関 係 会 社 長 期 付 金 長期前払費用
長 期 預 金
差 入 保 証 金
そ 他
16,868,882 7,38』,20』 1,267,388 1,391,『01 6,637,3』0 77,『3』 29,0』6 66,180 19,2』1 △『,387 4,304,341 1,915,933 』21,22『 3,『『』 12,162 1,379,100 74,160 61,79『 10,866 1,』00 2,314,247 1,213,『』7 197,6『『 』7,600 967 』00,000 289,92』 』『,6』2
流 動 負 債
支 払 手 形
買 掛 金
未 払 金
未 払 費 用
未払法人税等 未払消費税等 未払事業所税
前 金
預 金
賞 与 引 当 金 役 員 賞 与 引 当 金 固 定 負 債
長 期 未 払 金 繰延税金 債 役員退職慰労引当金
6,554,258 1,692,『08 『,16』,806 16,『00 『2,910 297,『9『 128,『96 1,『77 22,300 28,963 12』,000 33,000 249,809 17,0』0 217,63『 1』,12』 負 債 合 計 6,804,068
純 資 産 部
株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金
そ 他資本剰余金
利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
そ 他利益剰余金
建物 縮積立金
土地 縮積立金
別 途 積 立 金 繰越利益剰余金 自 己 株 式
評価・換算差額等
そ 他有価証 評価差額金
14,042,513 1,148,000 1,097,245 1,091,862 』,383 13,049,260 287,000 12,762,260 16『,280 7,860 10,217,000 2,373,119 △1,251,992 326,641 326,6『1 純 資 産 合 計 14,369,155
損
益
計
算
書
。
成27 日
成28 31日まで
)
単位：千 。未満 捨 )
科 目 金 額
売 上 高 21,242,123
売 上 原 価 18,036,417
売 上 総 利 益 3,205,706
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,004,538
営 業 利 益 1,201,168
営 業 外 収 益
利 息 及 び 配 当 金 80,061
入 割 引 』8,30』
そ 他 7,1『7 1『』,』1『
営 業 外 費 用
売 割 引 2,812
為 替 差 損 9,676
そ 他 2』3 12,7『2
経 常 利 益 1,333,940
特 別 利 益
投 資 有 価 証 売 却 益 789 789
税 引 前 当 期 純 利 益 1,334,729
法人 税 住民税 及び 事業 税 『71,300
法 人 税 等 調 整 額 △6,133 『6』,166
― 2『 ―
株主資本等変動計算書
。
成27 日
成28 31日まで
)
単位：千 。未満 捨 )
項目
株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金
自己株式 株主資本合計 資本準備金
そ 他 資本剰余金
利益準備金
そ 他 利益剰余金
成27 日残高 1,1『8,000 1,091,862 ― 287,000 12,1』1,3』8△1,2『6,609 13,『31,610 事 業 度 中 変 動 額
剰 余 金 配 当 △2』8,660 △2』8,660 当 期 純 利 益 869,』62 869,』62 自己株式 得 △『』,188 △『』,188 自己株式 処分 』,383 39,80『 『』,188 株 主 資 本 外 項 目
事業 度中 変動額 純額
事業 度中 変動額合計 ― ― 』,383 ― 610,902 △』,383 610,902 成28 31日残高 1,1『8,000 1,091,862 』,383 287,000 12,762,260△1,2』1,992 1『,0『2,』13
項目
評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計 そ 他有価証 評価差額金 評価・換算差額等合計
成27 日残高 『3』,2』6 『3』,2』6 13,866,867 事 業 度 中 変 動 額
剰 余 金 配 当 △2』8,660 当 期 純 利 益 869,』62 自己株式 得 △『』,188 自己株式 処分 『』,188 株 主 資 本 外 項 目
事業 度中 変動額 純額
注 そ 他利益剰余金 内訳
単位：千 。未満 捨
項目
建 物 縮 積 立 金
土 地 縮 積 立 金
別 途 積 立 金
繰 越 利 益 剰 余 金
合 計 成27 日残高 16『,219 7,66』 10,217,000 1,762,『73 12,1』1,3』8 事 業 度 中 変 動 額
剰 余 金 配 当 △2』8,660 △2』8,660 当 期 純 利 益 869,』62 869,』62 建物 縮積立金 積立 『,0『7 △『,0『7 ― 建物 縮積立金 崩 △3,986 3,986 ― 土地 縮積立金 積立 19『 △19『 ― 自己株式 得
自己株式 処分 株 主 資 本 外 項 目 事業 度中 変動額 純額
― 26 ―
連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書(謄本)
独立監査人
監査報告書
成28 16日
株式会社 鳥
羽
洋
行
締
役
会
御
中
有限責任 あ さ監査法人
指定有限責任社員 業務執行社員
公認会計士 牧 野 隆 一㊞ 指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士 植 草 寛㊞
当監査法人 会社法第『『『条第 項 規定に基 株式会社鳥羽洋行 成27
日 成28 31日まで 連結会計 度 連結計算書類 す わち 連結 借対
照 表 連 結 損 益 計 算 書 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 及 び 連 結 注 記 表 に い 監 査 行 た
連結計算書類に対す 経営者 責任
経営者 責任 国に い 一般に公正妥当 認め 企業会計 基準に準拠し
連結計算書類 作成し適正に表示す にあ に 正又 誤謬に 重要
虚偽表示 い連結計算書類 作成し適正に表示す ために経営者 必要 断した内
部統 整備及び運用す 含ま
監査人 責任
当監査法人 責任 当監査法人 実施した監査に基 い 独立 立場 連結計算
書類に対す 意見 表明す にあ 当監査法人 国に い 一般に公正妥当
認め 監査 基準に準拠し 監査 行 た 監査 基準 当監査法人に連結計算
書類に重要 虚偽表示 い う に い 合理的 保証 得 ために 監査計画 策
定し に基 監査 実施す 求め い
監査に い 連結計算書類 金額及び開示に い 監査証拠 入手す ため 手続
実施さ 監査手続 当監査法人 断に 正又 誤謬に 連結計算書類
重要 虚偽表示 リスク 評価に基 い 選択及び適用さ 監査 目的 内部統
有効性に い 意見表明す ため も で い 当監査法人 リスク評価 実
施に際し 状況に応 た適 監査手続 立案す ために 連結計算書類 作成 適正
表示に関連す 内部統 検討す また 監査に 経営者 採用した会計方針及び
そ 適用方法並びに経営者に 行わ た見積 評価も含め全体 し 連結計算書
類 表示 検討す 含ま
当監査法人 意見表明 基礎 十分 適 監査証拠 入手した 断し い
監査意見
当監査法人 記 連結計算書類 国に い 一般に公正妥当 認め 企
業会計 基準に準拠し 株式会社鳥羽洋行及び連結子会社 企業集団 当該連結
計算書類に係 期間 産及び損益 状況 すべ 重要 点に い 適正に表示し い
も 認め
利害関係
会社 当監査法人又 業務執行社員 間に 公認会計士法 規定に 記載すべ
会計監査人の監査報告書(謄本)
独立監査人
監査報告書
成28 16日
株式会社 鳥
羽
洋
行
締
役
会
御
中
有限責任 あ さ監査法人
指定有限責任社員 業務執行社員
公認会計士 牧 野 隆 一㊞ 指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士 植 草 寛㊞
当監査法人 会社法第『36条第 項第 号 規定に基 株式会社鳥羽洋行 成
27 日 成28 31日まで 第67期事業 度 計算書類 す わち 借対
照表 損益計算書 株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにそ 附属明細書に い
監査 行 た
計算書類等に対す 経営者 責任
経営者 責任 国に い 一般に公正妥当 認め 企業会計 基準に準拠し
計算書類及びそ 附属明細書 作成し適正に表示す にあ に 正又
誤謬に 重要 虚偽表示 い計算書類及びそ 附属明細書 作成し適正に表示す た
めに経営者 必要 断した内部統 整備及び運用す 含ま
監査人 責任
当監査法人 責任 当監査法人 実施した監査に基 い 独立 立場 計算書類
及びそ 附属明細書に対す 意見 表明す にあ 当監査法人 国に い
一般に公正妥当 認め 監査 基準に準拠し 監査 行 た 監査 基準 当監査
法人に計算書類及びそ 附属明細書に重要 虚偽表示 い う に い 合理的 保
証 得 ために 監査計画 策定し に基 監査 実施す 求め い
監査に い 計算書類及びそ 附属明細書 金額及び開示に い 監査証拠 入手
す ため 手続 実施さ 監査手続 当監査法人 断に 正又 誤謬に
計算書類及びそ 附属明細書 重要 虚偽表示 リスク 評価に基 い 選択及び適用
さ 監査 目的 内部統 有効性に い 意見表明す ため も で い
当監査法人 リスク評価 実施に際し 状況に応 た適 監査手続 立案す ため
に 計算書類及びそ 附属明細書 作成 適正 表示に関連す 内部統 検討す ま
た 監査に 経営者 採用した会計方針及びそ 適用方法並びに経営者に 行わ
た見積 評価も含め全体 し 計算書類及びそ 附属明細書 表示 検討す
含ま
当監査法人 意見表明 基礎 十分 適 監査証拠 入手した 断し い
監査意見
当監査法人 記 計算書類及びそ 附属明細書 国に い 一般に公正妥当
認め 企業会計 基準に準拠し 当該計算書類及びそ 附属明細書に係 期間
産及び損益 状況 すべ 重要 点に い 適正に表示し い も 認め
利害関係
会社 当監査法人又 業務執行社員 間に 公認会計士法 規定に 記載すべ
― 28 ―
監査役会の監査報告書(謄本)
監
査
報
告
書
当監査役会 成27 日 成28 31日まで 第67期事業 度 締役 職務 執 行に関し 各監査役 作成した監査報告書に基 審議 本監査報告書 作成し
報告いたします
．監査役及び監査役会 監査 方法及びそ 内容
。1) 監査役会 監査 方針 職務 分担等 定め 各監査役 監査 実施状況及び結果に い 報告 ほ 締役等及び会計監査人 そ 職務 執行状況に い 報告 必要に応 説明 求めました
。2) 各 監 査 役 監 査 役 会 定 め た 監 査 役 監 査 基 準 に 準 拠 し 監 査 方 針 職 務 分 担 等 に 従 い 締役 内部監査部門そ 他 使用人等 意思疎通 図 情報 集及び監査 環境 整備に努め もに 方法で監査 実施しました
締役会そ 他重要 会議に出席し 締役及び使用人等 そ 職務 執行状況に い 報告 必要に応 説明 求め 重要 決裁書類等 閲覧し 本社及び主要 事業所に
い 業務及び 産 状況 調査いたしました また 子会社に い 子会社 締役及 び監査役等 意思疎通及び情報 交換 図 必要に応 子会社 事業 報告 まし た
事業 報告 に 記載 さ い 締 役 職務 執 行 法 及 び定款に 適合す 確保す た め 体 そ 他株式会社及びそ 子会社 成 企業集団 業務 適正 確保す ために必要 も し 会社法施行規則第100条第 項及び第 項に定め 体 整備に関す 締役会決 議 内容及び当該決議に基 整備さ い 体 内部統 システム に い 締役及 び使用人等 そ 構築及び運用 状況に い 定期的に報告 必要に応 説明 求 め 意見 表明いたしました
会計 監査 人 独 立 立場 保持 し 適 正 監査 実施し い 監視及 び検証す もに 会計監査人 そ 職務 執行状況に い 報告 必要に応 説明 求め ました また 会計監査人 職務 遂行 適正に行わ 確保す ため 体 。会 社計算規則第131条各号に掲げ 事項 監査に関す 品質管理基準｣ 成17 10 28日企 業会計審議会 等に従 整備し い 旨 通知 必要に応 説明 求めました
方 法 に 基 当 該 事 業 度 に 係 事 業 報 告 及 び そ 附 属 明 細 書 計 算 書 類 。 借 対 照 表 損益計算書 株主資本等変動計算書及び個別注記表 及びそ 附属明細書並びに連結計算書類 。連結 借対照表 連結損益計算書 連結株主資本等変動計算書及び連結注記表 に い 検討いた しました
．監査 結果
。1) 事業報告等 監査結果
事業報告及びそ 附属明細書 法 及び定款に従い 会社 状況 正しく示し い も 認めます
締役 職務 執行に関す 正 行為又 法 若しく 定款に違反す 重大 事実 認 め ませ
内部統 システムに関す 締役会決議 内容 相当であ 認めます また 当該内 部 統 システムに関す 事業報告 記載内容及び 締役 職務 執行に い も 指摘すべ 事項 認め ませ
。2) 計算書類及びそ 附属明細書 監査結果
会計監査人有限責任 あ さ監査法人 監査 方法及び結果 相当であ 認めます 。3) 連結計算書類 監査結果
会計監査人有限責任 あ さ監査法人 監査 方法及び結果 相当であ 認めます
成28 23日
株式会社
鳥羽洋行
監査役会
常勤監査役
大
島
伸
雄
㊞
監 査 役
廣
瀬
勝
一
㊞
監 査 役
森
眞
一
㊞
監 査 役
﨑
信
㊞
株主総会参考書類
議案及び参考事項
第 号議案 剰余金 処分 件
当 社 株 主 皆 様 に 対 す 利 益 還 元 経 営 重 要 課 一 位 置 ま す 配 当 方 針 に ま し 安 定 的 配 当 続 目 指 す も に 株 主 皆 様 に 対 す 公 明 性 明 確 に し た 業 績 連 動 型 配 当 性 向 基 本
に考え ます
当社 成28 ９ 1』日 もちまし 創業110周 迎えます も
え に 長 に 亘 株 主 皆 様 並 び に 関 係各 位 支 援 賜 物 感 謝 申 し あ げ 当 期 期 配 当 金 に ま し 記 念 配 当 加 え い た し た い
存 ます
。1) 配当 産 種類 金銭 いたします
。2) 株主に対す 配当 産 割当に関す 事項及びそ 総額
当 社 普 通 株 式 株 に 金 100 う ち 普 通 配 当 60 ・ 創 業 110 周 記念配当『0 総額『33,300,200
― 30 ― 第 号議案 締役６ 選任 件
締 役 全 員 ６ 本 総 会 終 結 時 も 任 期 満 了 ま す で
締役６ 選任 願いいたしたい 存 ます
締役候補者 次 であ ます
候補者 番 号
氏
生 日
略歴 地位 担当及び重要 兼職 状況
所 有 す 当社 株式数
う ゆ
浦
直
行
昭和23 ６ 17日生昭和『2 当社入社
成６ 当社第 営業部長
成６ ６ 当社 締役第 営業部長
成13 当社 締役営業推進 本部
長兼第 ブロック営業部長
成1『 当社 締役営業推進本部長
成16 当社常務 締役営業本部長
成17 ６ 当 社 代 表 締 役 社 長 現 任
成20 12 鳥羽 海 貿易有限公
董事長
2『,』00株
え う
遠
藤
稔
昭和33 10 日生
昭和』6 当社入社
成 当社東京第 営業所長
成11 当社第 ブロック営業部長
成16 当社第 ブロック営業部長
成16 ６ 当社 締役第 ブロック営
業部長
成20 当社 締役海外営業部長
成20 12 鳥羽 海 貿易有限公
総経理
成23 当社 締役海外営業担当部
長
成27 ６ 当社常務 締役海外営業担
当部長
成28 当社常務 締役営業本部長
。現任
成28 鳥羽 海 貿易有限公
董事長 現任
。重要 兼職 状況
鳥羽 海 貿易有限公 董事長
候補者 番 号
氏
。生 日)
略歴 地位 担当及び重要 兼職 状況
所 有 す 当 社 株 式 数
しげ し
鳥
羽
重
良
昭和37 10 1』日生
昭和62 ＴＨＫ株式会社入社
成 10 当社入社
成11 当社東京南営業所長
成17 ６ 当社 締役第 ブロック営
業 部長兼厚木営業所長
成18 当社 締役関西ブロック営
業部長
成20 当社 締役西日本営業部長
成23 当社 締役営業 本部長兼
中国・九州ブロック長
成2『 当社 締役営業 本部長兼
営業企画室長
成2』 当社 締役営業 本部長
成26 当社 締役営業本部長
成27 ６ 当社常務 締役営業本部長
成28 当社常務 締役営業本部管
掌 現任
367,700株
ま いち
松
永
健
一
昭和30 2』日生
昭和『8 当社入社
成10 当社経理グルー 長
成16 当社管理本部長兼総務グル
ー 長
成19 当社管理本部長
成19 ６ 当社 締役管理本部長 現
任
10,』00株
※
ち くに
千
國
哲
王
昭和『』 20日生
成 当社入社
成16 当社特機グルー 長
成2『 当社特機システム部長兼特
機システムグルー 長 現
任
300株
６ ※
たに い
谷
逸
夫
昭和22 12 16日生
昭和『』 株 式 会 社 富 士 銀 行 現 株
式会社 ほ銀行 入行
成 行高 寺支店長
成13 ６ 行退職
成1『 ６ 中央電子株式会社 締役営
業推進室長
成18 ６ 社 締役常務執行役員営
業企画室長兼営業推進室長
成23 社顧問
成2『 社退職
－株
。注) 1. ※ 新任 締役候補者であ ます
2. 各 締役候補者 当社 間に 特別 利害関係 あ ませ
3. 谷逸夫氏 社外 締役候補者であ ます
当 社 氏 選 任 承 認 可 決 さ た 場 合 に 氏 株 式 会 社 東 京 証
― 32 ―
『. 谷 逸 夫 氏 に ま し 他 社 締 役 経 験 さ そ 経 歴 通 わ た 知 識 ・ 経 験 等 当 社 経 営 に 活 し い た く た め 社 外 締 役 し 選 任
願いす も であ ます
』. 谷 逸 夫 氏 当 社 ま た 当 社 子 会 社 業 務 執 行 者 ま た 役 員 で あ た あ ませ
6. 谷 逸 夫 氏 当 社 特 定 関 係 事 業 者 業 務 執 行 者 ま た 役 員 で く ま た 過 去 間 に 当 社 特 定 関 係 事 業 者 業 務 執 行 者 ま た 役 員 で あ た も あ ま せ
7. 谷 逸 夫 氏 当 社 ま た 当 社 特 定 関 係 事 業 者 多 額 金 銭 そ 他 産
予定 く また過去 間に いた もあ ませ
8. 谷逸夫氏 当社また 当社 特定関 係事業者 業務執行者また 役員 配偶者
親等 内 親族そ 他 に準 者で あ ませ
9. 当 社 社 外 締 役 し 有 能 人 材 迎 え で う 社 外 締 役 間 で 当 社 へ 損 害 賠 償 責 任 一 定 範 囲 に 限 定 す 契 約 締 結 で 旨 定 款 に 定 め ま す 社 外 締 役 候 補 者 谷 逸 夫 氏 選 任 承 認 可 決 さ た 場 合 当 該
契約 締結す 予定であ ます
そ 契約内容 概要 次 であ ます
・社 外 締 役 任 務 怠 た に 当 社 に 損 害 賠 償 責 任 う 場 合 金
百 万 ま た 法 定 め 額 い 高 い 金 額 限 度 し そ 責 任
う
・ 記 責 任 限 定 認 め 社 外 締 役 そ 責 任 原 因 た 職 務
遂行に い 善意で 重大 過失 い に限 も す
第 号議案 監査役 選任 件
監 査 役 大 島 伸 雄 氏 本 総 会 終 結 時 も 任 期 満 了 ま す で
新たに監査役 選任 願いいたしたい 存 ます
本議案 提出に まし 監査役会 意 得 ます
監査役候補者 次 であ ます
氏
。生 日)
略歴 地位及び重要 兼職 状況
所 有 す
当社 株式数
た
廣
田
透
昭和32 27日生
昭和』『 当社入社
成16 当社経理グルー 長
成27 当社管理部長 現任
2,『00株
。注) 監査役候補者 当社 間に 特別 利害関係 あ ませ
第 号議案 役員賞与支給 件
当 事 業 度 時 点 社 外 締 役 除 く 締 役 に 対 し 当 事 業 度 業 績 等 案 し 役 員 賞 与 総 額 33,000,000 支 給 す い た し た く 存
株 主 総 会 会 場
案 内
会
場
東京都千代田区飯田橋一
目
番
号
ホテルグランドパ
ス
階
ダイヤモンドルーム
電
話
03
326『－1111
代表
会場付近略図
交通のご案内
■地 鉄 東西線 九段 駅 ７番口 徒歩 分
地 鉄 半蔵門線・都営新宿線 九段 駅 a・ ｂ番口 徒歩 分
■ＪＲ総武線・地 鉄 有楽町線・南北線・都営大江戸線 飯田橋駅 徒歩７分
■東京駅 車で10分
■ 野駅 車で1』分
注意
